Diretor de empresa usada pelo Master para captar R$ 12 bi é suspeito de lavar dinheiro no ‘tigrinho’

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Um ex-funcionário do Banco Master e dirigente da Tirreno, ligada ao empresário Daniel Vorcaro, é suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais. André Felipe de Oliveira Seixas Maia também era sócio de empresa apontada pela Polícia Civil de São Paulo como peça central de uma organização criminosa de jogos de azar.

Segundo investigações, a empresa teria movimentado recursos de bets por meio de contas de fachada e mecanismos para dificultar rastreamento. O caso envolve ainda operações de créditos considerados “podres” que teriam sido vendidos ao Banco de Brasília (BRB). A Polícia Federal do Brasil aponta que a Tirreno teria funcionado como empresa de fachada.

A investigação tramita em sigilo e, segundo a defesa, o empresário não cometeu irregularidades. O Ministério Público de São Paulo afirma que há indícios de uma estrutura sofisticada, com atuação transnacional, voltada a fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.